大众网家居:免费观看黄色-扫了一个码,女子被骗1200万!被害人均是高净值人群,诈骗套路曝光
庄妍妍是一名投资爱好者,无意中加入了一个股票交流微信群,在群里 " 投资老师 " 的指导下,她赚到了一些钱,由此,她更加信任这些 " 投资老师 "。
后来,也是在 " 投资老师 " 的推荐下,她扫码下载了一款 App,最后,庄妍妍在这个 App 中赔了 1200 余万元。让她始料未及的是,这场所谓的虚拟货币投资竟是彻头彻尾的骗局 ……
该案的办案检察官表示,此案的被害人均是高净值人群,他们大部分人都通过投资等途径赚到过钱,结果陷入了专为投资爱好者打造的诈骗平台中,损失惨重。
操盘手随意 " 做空 " 大盘
范小明在成为诈骗组织的头目之前,只是一名普通的上班族。软件开发专业毕业后,范小明便前往河南郑州,从事软件相关工作。2015 年,他辞去了工作,前往湖南长沙,自己开办公司。
2018 年,在一次偶然的机会下,范小明了解到,在境外通过运营虚拟货币 App 搞诈骗是一个生财之道。于是,对钱财有着很大欲望的范小明,决定集结人手,创立自己的诈骗组织。
事实上,在创立诈骗组织之初,范小明的许多员工都来自他原本开办的公司。他对员工们表示,自己发现了虚拟货币交易的新商机," 这个行当来钱很快,如果愿意,可以继续跟着我干 "。郭晓亮和丁一凡就是被范小明拉入伙的 " 老员工 "。
范小明同时委托了好几家软件开发公司,帮他开发虚拟货币交易所 App,最终选定了一家名为金石的软件开发公司长期合作,先后开发出了名字为 EQR、MMK、AOC 等十余款虚拟货币交易所 App,它们的服务器都设立在境外。
这些 App 表面上是虚拟货币的交易平台,实质上,它们只是诈骗组织用来诈骗的工具,其功能也完全服务于范小明等人的诈骗活动。
在 App 内,有一些操盘手,这些操盘手都是诈骗组织的内部人员。在 App 内,诈骗组织的成员可以随意更改用户的账户余额,因此,操盘手在 App 内交易,是不需要花钱购买 " 空气币 " 的。前期,他们会通过修改账户余额的方式,大量 " 购买 " 并持有 " 空气币 ",将 " 空气币 " 的价格炒高。
在普通用户看到 " 空气币 " 的价格上涨后,他们就会上钩,认为自己手中的 " 空气币 " 升值了,他们就会加大投资,花费更多的金钱购买 " 空气币 "。
然而,在看到用户加大投入后,操盘手就会开始 " 砸盘 " 行动。通过修改账户余额的方式,他们大量抛出 " 空气币 ",使得 " 空气币 " 在 App 内的价格一降再降。这样一来,诈骗组织就将用户的资金套牢了。
在大赚一笔后,诈骗组织会关停该 App。这就意味着,一些用户即使意识到情况不对,想要抛出 " 空气币 ",却根本无法操作了,用户的损失也因此进一步加大。直到 App 关停,用户们才会意识到自己身陷骗局。然而此时,诈骗组织已经 " 人去楼空 " 了。
该诈骗组织不会长期运营一个 App,因此,才委托金石软件公司先后研发了十余款功能相似的虚拟货币交易所 App。
诈骗组织辗转多地
丁一凡属于诈骗组织 " 技术部 " 的成员,主要负责的工作是运营和维护 EQR 等虚拟货币交易所 App。他会与金石软件公司对接,提出对 App 的具体要求和改进建议。2018 年 8 月,他跟随范小明从国内前往菲律宾,正式开始了 " 职业生涯 "。
一开始,丁一凡觉得自己是跟随范小明在做正经生意,而他开始运营 App 后,他就意识到,自己应该是在搞诈骗了。不过,他并未停手,直到 2019 年 8 月,才从境外回到国内。
郭晓亮也是 " 技术部 " 的一员,他的经历与丁一凡相似,在意识到自己在从事诈骗活动后,也选择继续与范小明为伍。郭晓亮是诈骗组织内学历较高的成员,也因此,他成了内部的重点培养对象。在丁一凡的安排下,他还曾前往金石软件公司学习。
除了 " 技术部 ",诈骗组织内部还设有 " 财务部 "" 销售部 "。其中," 销售部 " 的主要工作,就是招揽用户。他们会通过电话推销、微信推销等方式,将目标用户拉入投资炒股微信群内,然后,吸引目标用户观看 " 投资大师 " 的直播,投资大师再在直播间里,刻意地提及诈骗组织运营的虚拟币交易所 App。
然而,用户不知道的是,所谓的 " 投资大师 " 也是团伙内部人员所扮演的。待目标用户在 App 内注册完账号," 销售部 " 的引流行为就成功了。
从 2018 年下半年开始,诈骗组织辗转菲律宾、缅甸等地,在各地设立诈骗窝点,实施诈骗行为。在他们的骗术下,不少投资者血本无归。
于小琳是上海人,硕士研究生学历,任职于上海市某高校。她通过扫描 " 投资大师 " 发来的二维码,下载了 MMK,开启了在 MMK 中的投资生涯。最终,于小琳在 MMK 中损失钱款 570 余万元。
陈岩岩也是上海人,在群里 " 投资大师 " 的推荐下,扫码下载了一个名为 AOC 的虚拟币交易所 App,开始进行虚拟货币投资活动。最终,陈岩岩在此 App 内损失 180 余万元。
投资需理性
2019 年 5 月 24 日,江苏省苏州市公安局姑苏分局接到被害人庄妍妍报警电话。5 月 25 日,姑苏分局对庄妍妍被诈骗案立案侦查。
2023 年 4 月 11 日,姑苏公安分局民警在丁一凡家中将其抓获。2023 年 4 月 20 日,姑苏公安分局民警在郭晓亮家中将其抓获。2023 年 4 月 28 日,苏州市姑苏区检察院提前介入此案,引导姑苏分局侦查。2023 年 8 月,姑苏公安分局将此案移送至姑苏区检察院审查起诉。
经审查,姑苏区检察院认为,自 2018 年以来,范小明等人(另案处理)为实施诈骗,在菲律宾、缅甸、我国台湾等地设立诈骗窝点,并招揽犯罪嫌疑人丁一凡、郭晓亮等人组建技术团队、财务团队、销售团队,并通过他人介绍等方式招募数十人充当 " 养号人 "" 水军 "" 客服 "" 操盘手 " 等角色。整个诈骗组织统一骗术,互相配合,通过推广股票、投资虚拟货币等虚假宣传,诱骗境内被害人加入该诈骗组织创建的 QQ 群、微信群。
群内," 老师 "" 水军 " 互相鼓吹、配合,引诱被害人下载该诈骗组织专门定制运行的虚拟货币交易所 App,这些 App 具有后台随意新增币种及账户余额、AI 刷单虚增交易流量等功能。诈骗组织通过人为操纵交易价格及交易量,引诱被害人购买该诈骗组织发行的所谓虚拟币,当被害人投入大量资金后,通过 " 砸盘 " 等方式砸低虚拟币交易价格,侵吞被害人资金。
获利后,诈骗组织冻结被害人账户,后停止该虚拟币交易所的运行。整个诈骗组织先后运行了包括 EQR 在内的十余款虚拟币交易所,受骗人数众多。经查实,共有包括被害人庄妍妍在内的 121 名被害人被骗,被骗金额共计人民币 7000 余万元。
经审查,姑苏区检察院认为,丁一凡、郭晓亮以非法占有为目的,通过电信网络诈骗他人钱财,其行为触犯了刑法第 266 条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
2023 年 9 月 26 日,姑苏区检察院以丁一凡、郭晓亮涉嫌诈骗罪向姑苏区法院提起公诉。2024 年 3 月 15 日,姑苏区法院作出判决,对被告人丁一凡以诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金 30 万元。对被告人郭晓亮以诈骗罪判处有期徒刑六年,并处罚金 15 万元。
之后,在该诈骗集团中从事 " 养号 "" 水军 "" 操盘 " 等低层级同伙、负责市场条线的 " 组长 "、负责招募同伙的 " 蛇头 " 以及技术条线层级较高的同伙 10 余人陆续被抓捕归案,经姑苏区检察院提起公诉,被姑苏区法院判处有期徒刑六个月至四年十个月不等。
对于此案,办案检察官孙娟表示:"此案的被害人均是高净值人群,他们大部分人都通过投资等途径赚到过钱,结果陷入了专为投资爱好者打造的诈骗平台中,损失惨重。在此也希望大家以理性的态度从事投资活动,提高警惕、加强防备,保护好自己的财产安全。"
(文中涉案人员、公司、App 均为化名。本文有删减,更多内容请关注《方圆》10 月下期)
来源:检察日报 ·《方圆》