国家外汇局印发《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》 保障跨境贸易和投融资便利化
12月27日金融一线消息，为了更好统筹发展和安全，保障跨境贸易和投融资便利化，预防和遏制外汇违法违规活动，维护外汇市场秩序，国家外汇管理局根据《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《展业办法》）及相关法律法规，制定了《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》（以下简称《办法》），现予印发，自发布之日起施行。
《办法》指出，银行应当制定和完善外汇风险交易信息监测标准，并对其有效性负责。监测标准包括但不限于交易主体的身份、行为以及交易资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：
（一）中国人民银行及其分支机构、外汇局发布的法律法规、风险提示、外汇风险交易特征等；
（二）公安机关、司法机关等发布的跨境业务相关的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告；
（三）银行外汇资产规模、地域分布、业务特点、交易主体群体、交易特征，以及本行外汇合规风险的情况；
（四）需要关注的其他因素。
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